Specjalista / Specjalistka w Sekcji Analiz Transakcji
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Twój zakres obowiązków
identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów
aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR)
analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych
przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz proces wstrzymania transakcji i blokada rachunku
Nasze wymagania
wykształcenie wyższe
znajomość procesu monitorowania transakcji klientów
znajomość przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
umiejętności analityczne
MS Office na poziomie zaawansowanym
umiejętność pracy pod presją czasu
dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
umiejętność pracy w zespole
Mile widziane
2 lata na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
znajomość j. angielskiego (B1)
łatwość w uczeniu się oraz poruszaniu w systemach, oraz aplikacjach związanych z analizą danych
To oferujemy
pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
kwartalny system premiowy
możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Najnowsze komentarze