Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego

Praktyki w Departamencie Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego
Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17
Wymagania:
  • zdolności analityczne
  • samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • skrupulatność i dbałość o szczegóły
  • dobra znajomość pakietu MS Office
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • znajomość przepisów prawa, wytycznych, stanowisk, oraz innych dokumentów z zakresu AML/CFT, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
  • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zakres obowiązków:
  • przygotowywanie prezentacji na potrzeby sekcji oraz materiałów szkoleniowych i edukacyjnych z AML/CFT/sankcji
  • prowadzenie analiz, oraz researchów prawnych z AML/CFT/sankcji w zależności od potrzeb
  • wsparcie pracowników Banku w:
  • analizie, oraz ocenie ryzyka klientów Banku
  • przeprowadzaniu czynności weryfikacyjnych w zakresie klientów Banku
  • analizie zapisów i informacji zawartych w systemach bankowych oraz dokumentacji dotyczących klientów Banku pod kątem ich poprawności oraz kompletności, zgodnie z zapisami, oraz wymaganiami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także wewnętrznych procedur
  • opracowywaniu, aktualizacji, oraz przeglądzie dokumentacji z zakresu AML/CFT i środków ograniczających (sankcji)
  • przygotowywaniu raportów kwartalnych i rocznych dotyczących działalności obszaru AML/CFT i środków ograniczających
  • wdrażaniu nowych regulacji z obszaru AML/CFT/sankcji do procesów, systemów i regulacji Banku, w tym nowego pakietu AML
  • w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące zagadnień z AML/CFT
  • realizacja innych bieżących zadań
Oferujemy:
  • zdobycie doświadczenia w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
  • współpracę w ramach umowy zlecenie
  • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach

Powiązane

Podobne ogłoszenia:

Praktykant / Praktykantka

Firma:
Pilkington IGP Sp. z o.o.

Awesome Imagewczoraj
Więcej

Bydgoszcz, ul. Ołowiana 13

Opis stanowiska wsparcie działań operacyjnych w wybranym dziale firmy pomoc przy kompletowaniu...

Praktykant / Praktykantka (szkło architektoniczne)

Firma:
Pilkington IGP Sp. z o.o.

Awesome Image2026-06-04
Więcej

Bydgoszcz, ul. Ołowiana 13

Opis stanowiska wsparcie wybranego działu firmy w codziennych zadaniach operacyjnych...