monitorowanie zawieranych umów i transakcji bankowych
analiza i typowanie transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy
wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzania analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych
realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku
prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
współtworzenie systemów i narzędzi informatycznych automatyzujących procesy
przygotowywanie zawiadomień do GIIF
współpraca z krajowymi/zagranicznymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz finansowaniu terroryzmu
Nasze wymagania
min. roczne doświadczenie w zakresie AML i obsługi produktów bankowych
wykształcenie wyższe (preferowany kierunek studiów: administracja, prawo lub kierunek studiów związany z analityką)
umiejętność sprawnego poruszania się w systemach oraz aplikacjach związanych z analizą danych
zdolności analityczne
umiejętność sprawnego posługiwania się MS Office
umiejętność pracy w zespole
To oferujemy
pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
kwartalny system premiowy
możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa) lub w pełni zdalną
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Najnowsze komentarze